La causa se inició el pasado 27 de febrero, a partir de una denuncia que luego se amplió con otras 31 presentaciones de personas que aseguraron haber sido contactadas con la promesa de acceder a puestos de trabajo relacionados con proyectos mineros. Según la investigación, los acusados solicitaban dinero a los postulantes bajo distintos pretextos vinculados a trámites administrativos o estudios preocupacionales.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal de Salta, Páez se presentaba como una profesional del área técnica y ofrecía participar en obras vinculadas a empresas del sector minero, utilizando títulos que hasta el momento no pudo acreditar.

Durante la pesquisa, los investigadores detectaron que la mujer y su entorno promovían la creación de diversas estructuras comerciales sin registración formal para sostener la apariencia de una operatoria empresarial. Entre ellas se identificaron Báez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, firmas que eran utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y difundir supuestas oportunidades laborales.

A través de estas empresas, se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- con la promesa de futuras contrataciones en obras presuntamente vinculadas a compañías del sector minero.

La maniobra incluía el pedido de dinero para supuestos gastos administrativos, estudios médicos o trámites de ingreso. Los pagos, según se determinó, se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como objetivo dificultar el seguimiento del dinero.

Los investigadores también confirmaron que los acusados utilizaban redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web asociado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias y reforzar la apariencia de legitimidad de los proyectos.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es que muchos de los denunciantes afirmaron haber renunciado a sus empleos anteriores ante la expectativa de incorporarse a los trabajos ofrecidos.

Asimismo, se comprobó que varias de las sociedades mencionadas no contaban con registración formal ni con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución legal. Los investigadores sospechan además que el mismo mecanismo habría sido replicado en otras jurisdicciones del país.

Durante los allanamientos realizados en las últimas horas, además de concretarse las detenciones, se secuestró documentación y distintos elementos considerados de interés para la causa.

En paralelo, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, solicitó la inmovilización de ocho cuentas bancarias para evitar que continúe la operatoria y preservar posibles fondos vinculados a las maniobras investigadas.

Denuncias en varias provincias

El caso tiene antecedentes en distintas provincias. En San Juan, cerca de 200 trabajadores de la construcción denunciaron haber sido engañados con promesas de empleo en la minera Exar, ubicada en Jujuy.

Según las víctimas, se les exigió el pago de 200.000 pesos a cada uno bajo la excusa de cubrir un supuesto “plus” por ser trabajadores foráneos y realizar trámites vinculados a la UOCRA. Solo en esa provincia, el fraude estimado alcanzaría los 40 millones de pesos.

También se registraron denuncias en Jujuy, donde una mujer identificada como Silvana Guantay aseguró haber sido víctima de una maniobra similar junto a su marido. En ese caso, Páez los habría contactado para participar en una supuesta licitación para pavimentar 70 cuadras en Catamarca, respaldada con pliegos que aparentaban contar con sellos gubernamentales.

Bajo esa premisa, la familia habría invertido 20 millones de pesos en requisitos técnicos y administrativos que finalmente resultaron ser falsos. Para los investigadores, las denuncias indican que el esquema de estafas no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón que se habría repetido con el mismo método en Jujuy, Salta, Mendoza, Catamarca y Tucumán.